Comment blanchir l'argent du cartel à Dubaï #NarcoBusiness Ep 3/3

[Musique] lors des de premières parties de cette enquête j'ai observé la production puis la vente du fantanil surpuissante qui0000 personnesan dernier auats-unis est la C machine des cels mexainant du plus puissant d're le CEL deal F des milliards de dollars que faire de cet argent pour l'injecter dans l'économie légale les narcos doivent le [Musique] blanchir [Musique] [Musique] retour à kouiakan le fief du cartel de Sinaloa au nord-ouest du Mexique ici j'ai rencontré il y a quelques semaines un cadre d'un clan important du cartel pour qu'il m'explique comment le cartel exporte le fantanil mais il a aussi accepté que je lui montre les slides que j'utilise dans mes cours à l'dec une grande école où je suis professeur pour qu'il me parle de la dernière phase du business des narcos le blanchiment d'argent le blanchiment d'argent s'effectue en trois phases le placement consiste à dématérialiser l'argent transformer des dizaines de milliards de dollars de cash en ligne d'écriture sur des milliers de comptes en banque pour ça les narcos injectent le cash dans la trésorerie de milliers d'entreprises et de commerces qu'il contrôle ou le dépose directement dans des banques complices ces techniques sont bien sûr connues de la police mexicaine et de la DEA l'agence antidrogue américaine qui traque le cartel même placé sur des comptes l'argent du cartel reste encore très suspect les narcos doivent donc immédiatement passer à l'empilage la deuxième phase du blanchiment qui consiste à faire migrer cet argent vers une multitude de comptes au Mexique ou dans d'autres pays pour le cacher aux autorités ou mieux encore ver des comptes qui invisibles parce qu'il se trou dans des paradis bancaires également appel offshore la trè phase du blanchiment c'est l'intégration quand le cartel injecte des milliards de dollars dans l'économie [Musique] légaleuc departamentos edificios todo lo que es de la construcción donde se ocupa Mucha inversión y aparte ese dinero sirve para qué para que esté limpio invertirlo y generarlo hacerlo más grande se hace en México en Estados Unidos y en Europa también pero una cosa yo no puedo ir invertir allá porque yo como mexicano yo no puedo ir a invertir en una Plaza invertir en negocios yo no puedo hacerlo tenemos de Europa unos franceses gente de de Europa que nos ayudan a nosotros ellos nos proponen los negocios nosotros damos el dinero o a veces de las mismas ganancias decimos cópralos lo compr y se p La Renta pero ellos son los que compran e invierten pero con dinero nosotrosardoexlique que désormais le cartel peut aller encore plus vite pour blanchir l'argent transfér par de ses clients en utilisant les Crypton bitinsink person Europa estos unos pran bitcoins los man haciaéxicoengo una persona que va y compra los bitcoins hace el movimiento y entre dinero efectivo en México comp blanch l'age pouréussachent utilise des outils très efficaces des trous noirs de la finance mondiale les paradis [Musique] bancaires quelques semaines plus tard ce n'est pas à kouiakan que je retrouve doardo mais à 14000 km de là dans le plus opaque de ces paradis bancaires Dubaï [Musique] ben là je suis à Dubaï je rejoins cette personne du cartel qui s'occupe du business pour un clan important de l'organisation alors lui il est venu ici pour blanchir de l'argent son objectif c'est de blanchir des millions de dollars ici il a accepté que j'assiste à un rendez-vous important avec lui est en Dubai buersistas invertir el dinero del cártel de sinaloga para hacer inversiones aquí en Dubai and why do you choose Dubai por qué en Dubai porque aquí en Dubai es más fácil hay más más inversiones en en propiedades y muchas cosas se puede hacer mucho tipo de inversión y no hay investigación la policía no investiga a personas como nosotros que trabajan que queremos hacer la el lavado del dinero querer invertir nuestro dinero hay muchos grupos de México que están invirtiendo en estos momentos aquí y nosotros estamos haciendo lo mismo nosotros podemos invertir a ellos no les importa de dónde viene el dinero ellos nada más quieren que tener la entrada del dinero aquí para seguir teniendo inversiones y SIG subiendo la economía es ahorita un Paraíso porque see ha de [Musique] [Applaudissements] Canad pourquoi Dubaï est-il si attractif pour les narcos parce que c'est un paradis bancaire un état où seul le banquier connaît le nom de son client et ce banquier il est tenu au secret le fameux secret bancaire des paradis bancaires il en existe des dizaines comme le Panama ou le cartel blanchi depuis des décennies mais même un paradis bancaire n'est pas sûr à 100 %. d'abord parce que des fuites de données peuvent révéler l'identité de quelqu'un qui possède un compte ce sont les lix les fuites de données des Panama papers ou des Paradise papers deuxième problème des états puissants peuvent faire pression sur les paradis bancaires pour obtenir des informations sur des fraudeurs fiscaux ou des criminels qu'ils recherchent or les États-Unis sont en guerre contre le cartel de Sinaloa le risque c'est qu'il fasse pression sur les paradis bancaires pour geler les comptes du cartel dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale qui permet théoriquement l'échange d'information entre état sur des personnes ou des avoirs recherchés c'est là que Dubaï est très utile au crime organisé et ça je l'ai compris en accompagnant ce narco lors d'un rendez-vous important qu'il avait là-bas ahorita vamos a empezar con unos cuantos millones de dólares a ver cómo funciona esto la inversión cómo se funciona todo y de ahí tenemos pensado que son unos 50 millones de dólares al año más o menos de inversión lo que se quiere invertir aquí ahorita nos contactaron unas personas un amigo que tiene está trabajando con una financiera que ellos Lavan el dinero os manean dinero y nos contactaron estamos contactando ahorita para ver cóo podemos trabajar con ellos nos van a explicar du les narcos passent par des sociétés fiduciaes des cabinets de conseil financiers tout à fait légaux installés par dizaines dans l'mat je connais Ardo depuis bientôt 10 ans à de nombreusesises il m'a vu travailler dans des zones très sensibles du cartel et rencontrer certains de ses chefs sans jamais les mettre en danger il sait qu'ici aussi je ne dévoilerai aucun nom aucune identité il accepte que j'assiste au rendez-vous qu'il a avec deux cadres de la société fiduciaire qu'il vient rencontrer à Dubaï comme si je l'accompagnais il sait que je vais enregistrer la réunion avec mon iPhone à l'insu des autres participants [Musique] [Musique] [Musique] itali [Musique] cóama [Musique] éxico amig MU écoute on va regarder si c'est sur un compte en B c'est l'argent pero quieren empezar con uno para ver cómo se trabaja funciona investigación de Dubai a méxicopt [Musique] [Musique] se [Musique] une banque dans un pays pe regardant un transfert à Hong Kong puis au Caraïbes ce sont des schémas de blanchiment hyper classique mais Dubaï présente une sécurité additionnelle c'est l'un des plus gros centres immobilier offshore où les biens détenus par des étrangers sont évalués à 146 milliards de dollars deux à trois fois plus qu'à Londres or la propriété d'un bien immobilier n'est pas une information qui doit être échangée dans le cadre d'une coopération judiciaire entre deux états donc une fois qu'il a été placé dans l'immobilier à Dubaï l'argent cel est devenu invisible pour lestats-unis et peutêtre réinvesti sans risque dans n'importe quel business légal c'est pasci non c'est juste qu'il a pas besoin de fa arriver des millions sur un compte ici la banque va POS de question direct justifi système se compra se vende invity compagnia un caè che sta sviluppando o unound ti immobiliare una zona per esempio al momento abbiamo l'investimento 400 400 mil Dubai [Musique] je n'ai pas assister au deè rendez-vous entredardo et ses financiers et je ne sais pas s'il travaillent ensemble désormais mais ici j'ai compris une chose pouradiquer le traic de fantanil il ne faut pas seulement faire la guerre au narcos au Mexique mais aussi lutter contre des paradis bancaires comme Dubaï ces trous noirs de la finance indispensable au cartel pour blanchir leur argent et il faut agir vite depuis les dernières images tournées pour cette enquête il y a 5 mois plus de 30000 personnes sont mortes d'une overdose de fantanille aux États-Unis une toutes les 7 minutes c'est plus que le nombre de morts du aux accident de la route ou aux armes à feu dans ce pays et la menace se rapproche les narcos le disent l'une de leur prochaine cible c'est [Musique] l'Europe