Résolution sur le règlement délégué de la Commission du 10 juin 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Laos, du Liban, de Monaco, de la Namibie, du Népal et du Venezuela à la liste des pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d’action avec le GAFI, et par le retrait de cette liste de la Barbade, de Gibraltar, de la Jamaïque, du Pan
Modification de la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Le texte propose d’ajouter dix pays à la liste des États tiers considérés comme à haut risque pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en retirant quatre autres pays. Ces ajustements s’appuient sur des engagements écrits et des plans d’action validés par le Groupe d’action financière (GAFI). La modification vise à renforcer la lutte contre les flux financiers illicites tout en reconnaissant les progrès réalisés par certains pays.
Note : Le texte source ne précise pas les détails des engagements pris par chaque pays ni les critères exacts de retrait de la liste. L’impact concret sur les entreprises et les particuliers dépendra des mesures nationales de transposition.
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2025/2740(DEA)